Danske myndigheter skjeler ut Unibet for bekymringer mot hvitvasking

Danske myndigheter skjeler ut Unibet for bekymringer mot hvitvasking

I henhold til DGAs ordre må Kindreds danske forretningspartner Unibet 'Denmark' Limited revidere sin risikovurdering.

Et "antall brudd" ble funnet under undersøkelsen av selskapets ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger, ifølge regulatoren.

Den danske gamblingmyndigheten har bøtelagt Unibet "Denmark" Limited, som driver Kindred Groups danske virksomhet, for tidligere mangler knyttet til anti-hvitvasking (AML), som tidligere rapportert av Kindred da Gambling Insider kontaktet dem for kommentar. p>

"Siden den gang har Unibet oppdatert sitt AML-rammeverk i samarbeid med den danske gamblingmyndigheten. DGA vil motta en oppdatert risikovurdering fra Unibet."

Unibet ble skjelt ut av DGA for ikke å følge deres forskrifter om forpliktelser til å undersøke og rapportere, så vel som forskriftene om forretningsprosedyrer, kjennskap til kundenes (KYC) tiltak, politisk eksponerte personer, osv.

Unibet manglet "tilstrekkelige skriftlige forretningsprosedyrer for løpende overvåking av eksisterende kunderelasjoner" før 25. januar, ifølge innleveringen.

I tillegg fant DGA at Unibet ikke hadde tilstrekkelige forretningsprosedyrer på plass for å samle og evaluere bevis på mulig hvitvasking av penger eller for å redusere risikoen forbundet med spesifikke betalingsmetoder.

Unibet ble ytterligere skjelt ut av flere grunner, inkludert deres utilstrekkelige forretningspraksis "for å administrere politisk eksponerte personer, deres familiemedlemmer og nære medarbeidere" og det faktum at fem av tjue high-roller-kunder som ble undersøkt under en stikkprøve ikke brukte nødvendige KYC-tiltak.

Unibet skal ha latt en mindre spiller sette inn over 1 million DKK ($152 708) uten å bekrefte opprinnelsen til pengene, som rapportert av DGA.

Siden bruddene er utbedret, har regulatoren uttalt at selskapet ikke er forpliktet til å iverksette tiltak utover å gi selskapet to måneder til å revidere risikovurderingen.

Vi er glade for å se at DGA endelig har akseptert at bruddene ikke lenger eksisterer. Kindred Group streber etter å vise den høyeste kvaliteten og standardene i bransjen.

Kindred har opprettholdt en tilgjengelig, rettferdig og fruktbar korrespondanse med DGA om emnet hele veien. Vår forpliktelse til å tilby førsteklasses forbrukersikkerhet og sikkerhet mot hvitvasking av penger er urokkelig, og vi vil fortsette å jobbe sammen for å nå dette målet.