Die dänische Behörde tadelt Unibet wegen Bedenken hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche

Die dänische Behörde tadelt Unibet wegen Bedenken hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche

Der Anordnung der DGA zufolge muss Kindreds dänischer Geschäftspartner Unibet „Denmark“ Limited seine Risikobewertung überarbeiten.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde wurden bei der Untersuchung der Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen des Unternehmens „eine Reihe von Verstößen“ festgestellt.

Die dänische Glücksspielbehörde hat gegen Unibet „Denmark“ Limited, die die dänischen Aktivitäten der Kindred Group leitet, eine Geldstrafe wegen früherer Verstöße im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verhängt, wie Kindred zuvor berichtet hatte, als Gambling Insider sie um einen Kommentar gebeten hatte. p>

„Seitdem hat Unibet in Zusammenarbeit mit der dänischen Glücksspielbehörde sein AML-Rahmenwerk auf den neuesten Stand gebracht. Die DGA wird von Unibet eine aktualisierte Risikobewertung erhalten.“

Unibet wurde von der DGA gescholten, weil sie ihre Vorschriften zu Untersuchungs- und Meldepflichten sowie ihre Vorschriften zu Geschäftsabläufen, KYC-Maßnahmen (Know Your Customer), politisch exponierten Personen usw. nicht befolgte.

Unibet verfügte vor dem 25. Januar nicht über „ausreichende schriftliche Geschäftsverfahren zur laufenden Überwachung bestehender Kundenbeziehungen“, heißt es in der Einreichung.

Darüber hinaus stellte die DGA fest, dass Unibet nicht über angemessene Geschäftsverfahren verfügt, um Beweise für mögliche Geldwäsche zu sammeln und auszuwerten oder die mit bestimmten Zahlungsmethoden verbundenen Risiken zu verringern.

Unibet wurde aus mehreren Gründen weiter gescholten, darunter seine unzureichenden Geschäftspraktiken „für den Umgang mit politisch exponierten Personen, deren Familienangehörigen und engen Mitarbeitern“ und die Tatsache, dass fünf von zwanzig High-Roller-Kunden, die im Rahmen einer Stichprobe untersucht wurden, dies nicht nutzten notwendige KYC-Maßnahmen.

Unibet ließ angeblich einen minderjährigen Spieler über 1 Million DKK (152.708 $) einzahlen, ohne die Herkunft des Geldes ordnungsgemäß zu überprüfen, wie von der DGA berichtet.

Da die Verstöße behoben wurden, hat die Aufsichtsbehörde erklärt, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, über die Frist von zwei Monaten für die Überarbeitung seiner Risikobewertung hinaus weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Wir freuen uns, dass die DGA endlich akzeptiert hat, dass die Verstöße nicht mehr bestehen. Die Kindred Group ist bestrebt, die höchste Qualität und die höchsten Standards der Branche zu bieten.

Kindred hat zu diesem Thema durchgehend einen zugänglichen, offenen und fruchtbaren Briefwechsel mit der DGA geführt. Unser Engagement für erstklassige Verbrauchersicherheit und Geldwäschebekämpfung ist unerschütterlich und wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.